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????本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

????中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2005年7月13日以傳真/專人送達(dá)方式召開(kāi)，應(yīng)參加表決董事九名，實(shí)際參加表決董事九名，分別為盧明董事長(zhǎng)、譚文鋕董事、錢(qián)樂(lè)軍董事、孫治成董事、李福江董事、是劍洪董事、曾之杰獨(dú)立董事、唐紹開(kāi)獨(dú)立董事、虞世全獨(dú)立董事，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

????1、總裁申請(qǐng)辭職議案

????孫治成先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司總裁職務(wù)。經(jīng)公司董事會(huì)審議，同意孫治成先生辭去總裁職務(wù)的申請(qǐng)。

????公司董事會(huì)對(duì)孫治成先生在總裁任期內(nèi)的工作表示感謝。

????該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

????獨(dú)立董事認(rèn)為，提案程序符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)表決程序符合法律法規(guī)的規(guī)定。

????2、董事申請(qǐng)辭職

????孫治成先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，公司董事會(huì)已收到其辭職報(bào)告。公司將盡快增選一名董事。

????公司董事會(huì)對(duì)孫治成先生在董事任期內(nèi)的工作表示感謝。

????3、聘任新總裁議案

????經(jīng)盧明董事長(zhǎng)提議、公司董事會(huì)審議，同意聘任周庚申先生為公司總裁，任期同第三屆董事會(huì)，同時(shí)解聘周庚申先生的副總裁職務(wù)。

????該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

????獨(dú)立董事認(rèn)為，提案程序符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，候選人的任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)表決程序符合法律法規(guī)的規(guī)定。

????4、副總裁申請(qǐng)辭職議案

????杜和平先生因工作變動(dòng)原因申請(qǐng)辭去公司副總裁職務(wù)。經(jīng)公司董事會(huì)審議，同意杜和平先生辭去副總裁職務(wù)的申請(qǐng)。

????公司董事會(huì)對(duì)杜和平先生在副總裁任期內(nèi)的工作表示感謝。

????該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

????獨(dú)立董事認(rèn)為，提案程序符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)表決程序符合法律法規(guī)的規(guī)定。

????特此公告。

????????????????????????????????????????????????中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司

??????????????????????????????????????????????????????董　事　會(huì)

????????????????????????????????????????????????????????2005年7月14日

????附：簡(jiǎn)歷

????周庚申先生，1967年出生,??1989年畢業(yè)于清華大學(xué)精密儀器專業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位，1989年至1997年間先后在中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳公司質(zhì)量部、科技部、打印機(jī)事業(yè)部從事技術(shù)開(kāi)發(fā)工作，1997年至1998年在本公司打印機(jī)事業(yè)部主管產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作，1998年5月至1999年5月任打印機(jī)事業(yè)部副總經(jīng)理，1999年5月至2002年末任打印機(jī)事業(yè)部總經(jīng)理，2002年9月至今任顯示器事業(yè)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2003年4月起任本公司副總裁。